Главный специалист управления финансового мониторинга и контроля
Главный специалист управления финансового мониторинга и контроля
Метро: Комсомольская
Описание вакансии
Обязанности:
- участие в подготовке ответов на запросы ЦБ РФ и Росфинмониторинга
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций клиентов
- формирование и отправка ФЭС
- работа с Перечнями Росфинмониторинга;
- соответствие квалификационным требованиям Банка России № 1486-У и требованиям деловой репутации
- знание нормативно-правовых актов ПОД/ФТ/ФРОМУ
- опыт работы в ПО Камита
- Условия:
- пятидневная рабочая неделя
- оформление по ТК РФ
- удобное месторасположение офиса в непосредственной близости от метро Комсомольская и Красные ворота
Навыки
- Деловая переписка
- ПОД/ФТ
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю
- подготовка и отправка ФЭС
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Ведущий специалист/Главный специалист Отдела анализа операций ПОД/ФТ
Металлинвестбанк
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Главный специалист финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Главный специалист отдела отчетности (валютный контроль)
Всероссийский Банк Развития Регионов
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Специалист по финансовому мониторингу
Лизинговая Компания Евразия Авто Финанс
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Ведущий специалист Отдела идентификации клиентов Департамента финансового мониторинга
Металлинвестбанк
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Специалист Отдела финансового мониторинга
Первый Инвестиционный Банк
Полный день
Москва
до 120000 RUR
Полный день
Москва
от 150000 RUR
Главный менеджер Отдела финансового мониторинга
Чайна Констракшн Банк
Полный день
Москва
до 280000 RUR
Полный день
Москва
до 130000 RUR
Главный специалист отдела контроля операций клиентов (валютный контроль)
Всероссийский Банк Развития Регионов
Полный день
Москва
до 130000 RUR
