Главный специалист Службы финансового мониторинга

Уважаемые соискатели, при отклике на вакансию просьба указывать уровень дохода на который Вы рассчитываете

Требования:

- высшее образование (экономическое или юридическое);

- аналогичный опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ не менее одного года;

- соответствие квалификационным требованиям в соответствии с Указанием Банка России №1486-У, требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;

- отличное знание требований законодательства по ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 5861-У и др.);

- опыт работы с иностранными физическими и юридическими лицами (идентификация; переводы в системе SWIFT, СПФС Банка России);

- умение работать с большими объемами информации;

- умение работать в команде и самостоятельно;

- внимательность, исполнительность, аккуратность, ответственность;

- знание английского языка не ниже уровня «Elementary» является преимуществом;

- приветствуется опыт работы в АБС ИНВЕРСИЯ.

Обязанности:

- осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций (сделок);

- формирование и направление сообщений в Росфинмониторинг (ОПОК, подозрительная деятельность);

- осуществление текущего анализа деятельности клиентов;

- мероприятия по проведению углубленного анализа финансово-хозяйственной деятельности клиентов;

- формирование соответствующих запросов клиентам, анализ представленных клиентами документов, вынесение мотивированного суждения по результатам анализа;

- проведение проверок клиентской базы по перечням РФМ, ЦБ РФ, Минюста и другим спискам;

- участие в автоматизации бизнес-процессов.

Условия:

- Комфортный офис устойчивого Банка в ЦАО.

- ДМС после испытательного срока.

- Оплата труда - оклад + квартальные премии.

- Компенсация питания.

- Дресс-код (корпоративная одежда предоставляется)

- Режим работы - (пн.-пт.) с 9:00 до 17:30.

- Должность и размер вознаграждения обсуждается с успешным кандидатом.