Главный специалист Отдела противодействия отмыванию доходов

Должностные обязанности:

Работа с перечнями террористов, МВК, ООН (получение в личном кабинете уполномоченного органа, загрузка в АБС, осуществление проверки клиентской базы).

Подготовка формализованных электронных сообщений (ФЭС): по сверке с перечнями, по сомнительным операциям, по операциям, подлежащим обязательному контролю, по приостановленным операциям.

Отработка запросов Росфинмониторинга (получение запроса в личном кабинете, направление ответа на запрос).

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю.

Требования:

Аналогичный опыт работы в других кредитных организациях от года

Справка об отсутствии/наличии судимости

Соответствие требованиям Указания Банка России №1486-У от 09.08.2004

Навыки работы в Комите, в личном кабинете Росфинмониторинга

Опыт работы в Инверсии, RS- банк.

Условия:

Постоянная ставка;

Оформление в соответствии с ТК РФ;

Работа на территории работодателя (ул. Бутырская, 76 стр. 1)

Уровень ЗП 120-130 тыс. руб. на руки;

Нормированный рабочий день 5/2 (с 9:00 до 18:00);

Соц. пакет.