Москва, Сокольническая линия, метро Румянцево
Метро: РумянцевоМы – одна из старейших легальных букмекерских компаний на российском рынке. Пушкин и Лермонтов у нас не ставили, но вряд ли они упустили бы такой шанс. Работаем в 5-ти странах и планируем осваивать новые регионы.
Обязанности:
Контроль соблюдения организацией требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ.
Актуализация Правил внутреннего контроля (ПВК) организации в соответствии с изменениями законодательства РФ.
Контроль исполнения и оценка эффективности мер внутреннего контроля, внесение предложений по их совершенствованию.
Ведение и мониторинг Личного кабинета организации на сайте Росфинмониторинга (РФМ), обеспечение актуальности сведений, отслеживание публикаций на сайте РФМ.
Анализ операций клиентов, принятие решений по внутренним сообщениям.
Организация и проведение обучения работников.
Подготовка и отправка отчётности в форме ФЭС в РФМ.
Работа с перечнями террористов и экстремистов (Федеральный список, МВК, ООН), включая их получение, обработку, учёт.
Проведение внутренних проверок по ПОД/ФТ.
Разработка мер по снижению рисков реализации внутреннего контроля.
Оценка новых продуктов и IT-решений на предмет ПОД/ФТ-рисков.
Ведение необходимой документации: журналы, акты, отчёты и пр.
Информирование клиентов в рамках требований законодательства.
Участие в принятии решений о приостановлении или отказе в совершении операций.
Исполнение иных функций в рамках ПВК.
Участие в проверках со стороны контрольных (надзорных) органов.
Взаимодействие с лицами, уполномоченными на проведение идентификации.
Требования:
Высшее образование по направлениям: «Экономика и управление» или «Юриспруденция».
При отсутствии соответствующего образования — опыт работы не менее 2 лет по направлению ПОД/ФТ обязателен.
Знание законодательства Российской Федерации в части гражданского права и ПОД/ФТ.
Уверенное владение ПК, Microsoft Office, специализированным программным обеспечением (в том числе ЛК РФМ).
Личностные качества: ответственность, внимательность, коммуникабельность, грамотная устная и письменная речь, риск-ориентированный подход.
Условия:
Работа в стабильной компании в составе профессиональной команды, ориентированной на результат и взаимопомощь.
Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ с первого рабочего дня.
Своевременная и стабильная заработная плата, оплата больничных листов и отпусков.
ДМС.
Комфортный офис в шаговой доступности от м. Румянцево (бизнес-парк «Comcity»).
График работы: 5/2, возможен выбор начала рабочего дня — с 9:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00.
Первый Инвестиционный Банк
Москва
до 120000 RUR
Москва
до 120000 RUR
Москва
до 120000 RUR
Москва
до 120000 RUR
Москва
до 150000 RUR
Ключевые Системы и Компоненты
Москва
до 150000 RUR
Москва
до 150000 RUR