Специалист по противодействию легализации доходов (ПОД/ФТ)

Мы – одна из старейших легальных букмекерских компаний на российском рынке. Пушкин и Лермонтов у нас не ставили, но вряд ли они упустили бы такой шанс. Работаем в 5-ти странах и планируем осваивать новые регионы.

Обязанности:

• Контроль соблюдения организацией требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ.

• Актуализация Правил внутреннего контроля (ПВК) организации в соответствии с изменениями законодательства РФ.

• Контроль исполнения и оценка эффективности мер внутреннего контроля, внесение предложений по их совершенствованию.

• Ведение и мониторинг Личного кабинета организации на сайте Росфинмониторинга (РФМ), обеспечение актуальности сведений, отслеживание публикаций на сайте РФМ.

• Участие в реализации ПВК, включая:
• ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.

• Анализ операций клиентов, принятие решений по внутренним сообщениям.

• Организация и проведение обучения работников.

• Подготовка и отправка отчётности в форме ФЭС в РФМ.

• Работа с перечнями террористов и экстремистов (Федеральный список, МВК, ООН), включая их получение, обработку, учёт.

• Проведение внутренних проверок по ПОД/ФТ.

• Разработка мер по снижению рисков реализации внутреннего контроля.

• Оценка новых продуктов и IT-решений на предмет ПОД/ФТ-рисков.

• Ведение необходимой документации: журналы, акты, отчёты и пр.

• Информирование клиентов в рамках требований законодательства.

• Участие в принятии решений о приостановлении или отказе в совершении операций.

• Исполнение иных функций в рамках ПВК.

• Участие в проверках со стороны контрольных (надзорных) органов.

• Взаимодействие с лицами, уполномоченными на проведение идентификации.

• Реализация функций уполномоченного сотрудника по специальным экономическим мерам.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Требования:

• Высшее образование по направлениям: «Экономика и управление» или «Юриспруденция».
  При отсутствии соответствующего образования — опыт работы не менее 2 лет по направлению ПОД/ФТ обязателен.

• Отсутствие неснятой или непогашенной судимости.

• Знание законодательства Российской Федерации в части гражданского права и ПОД/ФТ.

• Уверенное владение ПК, Microsoft Office, специализированным программным обеспечением (в том числе ЛК РФМ).

• Личностные качества: ответственность, внимательность, коммуникабельность, грамотная устная и письменная речь, риск-ориентированный подход.
  

Условия:

• Работа в стабильной компании в составе профессиональной команды, ориентированной на результат и взаимопомощь.

• Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ с первого рабочего дня.

• Своевременная и стабильная заработная плата, оплата больничных листов и отпусков.

• ДМС.

• Комфортный офис в шаговой доступности от м. Румянцево (бизнес-парк «Comcity»).

• График работы: 5/2, возможен выбор начала рабочего дня — с 9:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00.