Эксперт отдела функциональной координации ПОД/ФТ

Обязанности:

• Разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик, по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс, контроль исполнения;
• Участие в проектах по совершенствованию систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс участников Группы ВТБ – совершенствование документов, процессов и автоматизации;
• Анализ/разработка внутренних документов по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс, консультирование участников Группы ВТБ по вопросам их совершенствования;
• Участие в проведении проверочных мероприятий участников Группы ВТБ;
• Участие в подготовке и проведении самооценки регуляторных (комплаенс) рисков;
• Подготовка и проведение обучающих мероприятий в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс.

Требования:

• высшее экономическое или юридическое образование;
• уверенное владение английским языком;
• опыт работы по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ/Комплаенс/внутреннего аудита (проверка систем внутреннего контроля) не менее 3 лет;
• знание основных требований российского законодательства и международных норм в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс.