Ведущий специалист Службы финансового мониторинга / ПОД / ФТ
Ведущий специалист Службы финансового мониторинга / ПОД / ФТ
Описание вакансии
Задачи:
Посмотреть контакты работодателя
- Отработка отчетов по выявлению необычных операций (транзит, спящие счета, платежи на сомнительных контрагентов, иные).
- Изучение деятельности клиентов, направление запросов, проверка документов и сведений, формирование мотивированного заключения с обоснованием квалификации операций в качестве подозрительных, реализация мер в рамках ПОД/ФТ.
- Формирование ФЭС в соответствии с Указанием 5861-У (сообщения о необычных операциях, о совокупности подозрительных операций, об отказах, расторжении договора).
- Проверка операций в режиме он-лайн контроля на наличие признаков ОД/ФТ.
- Высшее экономическое образование;
-
Владение пакетом Microsoft Office продвинутый уровень;
- Знание программы Инверсия - желательно;
- Знание нормативных документов, регулирующих банковскую деятельность в области ПОД/ФТ.
- Опыт работы в подразделении Фин. мониторинга от 3-х лет.
- Стать частью динамично развивающегося банка, входящего в крупный японский финансовый холдинг SBI;
- Работать в команде единомышленников, неравнодушных к передовым технологиям и практикам;
- Удобное расположение офиса в шаговой доступности от м. Сокол (2 минуты пешком);
- Работу в графике 5/2 с 9.00 до 18.00;
- Оформление согласно ТК РФ;
- ДМС со стомотологией;
- Разовый дополнительный выплаты, годовая премия, надбавки.
Похожие вакансии
Главный специалист финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (ЮЛ и ИП)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
Не указана
Главный специалист финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
Не указана
Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Народный доверительный банк
Полный день
Москва
Не указана
Главный специалист отдела мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
Не указана
Ведущий специалист/Главный специалист Отдела анализа операций ПОД/ФТ
Металлинвестбанк
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
до 130000 RUR
Главный специалист (бухгалтерский учет кредитных операций)
ТЕНДЕР - БАНК, Акционерный коммерческий банк
Полный день
Москва
до 125000 RUR
Ведущий специалист Отдела идентификации клиентов Департамента финансового мониторинга
Металлинвестбанк
Полный день
Москва
до 125000 RUR
Полный день
Москва
до 125000 RUR
Полный день
Москва
до 125000 RUR
Полный день
Москва
до 130000 RUR
Полный день
Москва
до 130000 RUR
