Ведущий специалист Отдела идентификации клиентов Департамента финансового мониторинга
Ведущий специалист Отдела идентификации клиентов Департамента финансового мониторинга
Москва, Волгоградский проспект, 2
Метро: ПролетарскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Осуществление идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, оценка степени (уровня) риска.
- Проведение мероприятий по обновлению сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.
- Проверка соответствия идентификационных данных клиента в ПО Банка предоставленным документам и сведеньям в ЕГРЮЛ.
- Загрузка перечней РФМ, осуществление проверки клиентской базы после загрузки.
- Подготовка Анкет (досье) клиента в ответ на запросы ФНС, РФМ, ЦБ.
- Высшее образование;
- Опыт работы по данному направлению от 1 года;
- Уверенный пользователь ПК
- Знание действующего законодательства РФ, нормативные акты, методические и инструктивные материалы Банка России по вопросам ПОД/ФТ.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
Не указана
Ведущий специалист/Главный специалист Отдела анализа операций ПОД/ФТ
Металлинвестбанк
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
до 100000 RUR
Специалист по финансовому мониторингу
Лизинговая Компания Евразия Авто Финанс
Полный день
Москва
до 100000 RUR
Эксперт в Отдел операционного обслуживания физических лиц
Авто Финанс Банк
Полный день
Москва
до 88000 RUR
Ведущий специалист по работе с юридическими лицами
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Специалист/Ведущий специалист по обслуживанию накоплений НПФ в спецдепозитарии
Специализированная депозитарная компания Гарант
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Ведущий специалист по работе с юридическими лицами
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Главный специалист отдела корпоративных действий Депозитария
Россельхозбанк
Полный день
Москва
до 180000 RUR
Специалист по работе с юридическими лицами (м. Деловой центр)
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Полный день
Москва
от 100000 RUR
