Выявление необычных операций (сделок), анализ транзакций и деятельности клиентов, подготовка запросов клиентам;
Согласование открытия счета потенциальным клиентам в части ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Согласование приема на обслуживание контрактов по ВЭД;
Подготовка заключений по продуктам/ сделкам с высоким риском ПОД/ФТ; Консультирование бизнес-подразделений.
Требования:
Высшее образование;
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 5 лет;
Желательно знание английского, подготовка ответов на запросы банков-корреспондентов по операциям клиентов;
Умение анализировать финансовую отчетность ЮЛ/ИП, составления подробных мотивированных заключений в отношении деятельности клиентов/операций/сделок.
Знание АБС ЦФТ-Банк приветствуется.
Знание: Федеральный закон № 115-ФЗ, Положение Банка России № 499-П, Положение Банка России №375-П, методические рекомендации Банка России и Росфинмониторинга в части выявления сомнительных операций.
Мы предлагаем:
Официальное трудоустройство с первого дня;
График работы 5/2;
Работа в офисе;
Конкурентоспособная заработная плата (оклад + премирование раз в полугодие и годовое по итогам выполнения KPI);
Медицинское страхование со стоматологией (ДМС) или оплата спорта через 3 месяца работы;
Постоянный профессиональный рост, интересные задачи, минимум бюрократии;