Главный менеджер Отдела финансового мониторинга
Главный менеджер Отдела финансового мониторинга
Москва, Лубянский проезд, 11/1с1
Метро: Китай-городОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Выявление сомнительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю
- Проверка и направление ФЭС в Уполномоченный орган
- Подготовка отчетности для целей внутреннего контроля и по запросам Головного офиса
- Анализ полученных от клиентов документов по операциям, имеющим сомнительный характер
- Тестирование автоматизированных процессов по ПОД/ФТ, разработка предложений по их улучшению
- Применение требований законодательства по ПОД/ФТ при тестировании процессов по ПОД/ФТ
- высшее юридическое или экономическое образование
- опыт работы в кредитной организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее пяти лет
- соответствие требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»
- владение английским языком на уровне intermediate
-
График 5/2, с 9 до 18, пятница - до 16.45
-
ДМС после прохождения испытания
-
Работа исключительно в офисе
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Комплаенс-менеджер (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, санкционный комплаенс)
КБ Соколовский
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Народный доверительный банк
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Ведущий специалист Отдела анализа и отчетности (Управление анализа, мониторинга и отчетности по ВК)
Т-Банк
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Главный эксперт Отдела по работе с юридическими лицами
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Старший специалист по финансовой и статистической отчетности
Авто Финанс Банк
Полный день
Москва
до 240000 RUR
Полный день
Москва
до 240000 RUR
Полный день
Москва
до 240000 RUR
Полный день
Москва
до 240000 RUR