Комплаенс-менеджер (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, санкционный комплаенс)

ОБЯЗАННОСТИ:

1. Анализ потенциальных и действующих клиентов в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, подготовка мотивированных суждений.
2. Направление запросов клиентам на предоставление документов и сведений, подтверждающих деятельность, анализ представленных документов.
3. Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю и операций (сделок), подпадающих под критерии необычных.
4. Подготовка и направление ФЭС в уполномоченный орган.
5. Выполнение иных мероприятий в рамках реализации программ Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
6. Подготовка ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга.
7. Участие в разработке внутренних нормативных документов, регламентов.
8. Разработка требований на доработку действующего программного обеспечения Банка, участие в его тестировании и приемке.
9. Участие в подготовке ежемесячного отчета для руководства Банка по результатам работы управления и годового отчета СДЛ.
10. Проверка внешнеэкономических контрактов, сделок, операций, анализ на предмет санкционных ограничений.
11. Проверка клиентской базы и контроль операций в рамках специальных экономических мер (255-ФЗ, 272-ФЗ, 281-ФЗ (Постановления 851 и 1300).

ТРЕБОВАНИЯ:

1. Высшее экономическое или юридическое образование;

2. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, или валютного контроля или иных подразделениях в кредитных организациях;

3. Уверенное знания законодательства по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, валютному контролю, секторальных, национальных и международных санкций;

4. Аналитические навыки и умение работать с большим количеством информации;

5. Уверенный пользователь ПК и банковского ПО.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

1. Комфортные условия работы в Банке с 30-летней историей

2. Официальное трудоустройство в полном соответствии с Трудовым кодексом РФ с первого дня

3. Возможность профессионального роста

4. Конкурентную заработную плату (оклад + премия) по итогам собеседования

5. Оплачиваемый отпуск и больничный

6. Современное обучение и поддержку от коллег

7. График работы 5/2, суббота и воскресенье выходные

8. Гибридную форму работы (удаленная/офис)