Специалист отдела ПОД/ФТ и ФРОМУ
Специалист отдела ПОД/ФТ и ФРОМУ
Москва, Преображенская площадь, 8
Метро: Преображенская площадьОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей (при наличии) в соответствии с требованиями 115-ФЗ
- Сбор анкетных данных;
- Присвоение и обновление степени (уровня) риска клиента;
- Проверка клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей (при наличии) по Перечням Росфинмониторинга;
- Согласование анкет в ПО, ведение переписки внутри компании
- Согласование договоров в СЭД (проверка полноты и заполнения анкетных данных);
- Консультирование сотрудников по вопросам идентификации, заполнению анкет;
- Внесение в базу сведений по клиентам, представителям клиента, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя (при наличии);
- Сбор свидетельств по обучению у сотрудников Компании;
- Иные функции при необходимости.
- Высшее образование;
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ в направлении идентификации клиентов желателен, но необязателен;
- Хорошее знание MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).
- Работа в одной из крупнейших национальных консалтинговых компаний;
- Официальная заработная плата;
- Современный бизнес центр класса "А" в 1 минуте от м. Преображенская площадь;
- График 5/2, работа в офисе компании;
- ДМС и страхование от несчастных случаев после испытательного срока.
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
до 80000 RUR
Специалист по противодействию отмыванию денег (AML) в e-commerce (Финтех направление)
Промсельхозбанк
Полный день
Москва
до 80000 RUR
Главный специалист Отдела клиентских отношений
ВТБ Специализированный депозитарий
Полный день
Москва
до 75000 RUR
Специалист (внутренний аудит)
ГКУ Центр занятости населения города Москвы
Полный день
Москва
до 60000 RUR
Полный день
Москва
до 60000 RUR
Сменный график
Москва
до 70000 RUR
