Начинающий специалист Службы по ПОД/ФТ

Привет!

Мы - Wallet One - динамично развивающаяся финансовая компания, предоставляющая инновационные решения в области платежей и финансовых услуг.

Мы стремимся к созданию удобных и безопасных сервисов для наших клиентов, активно развиваем цифровые технологии и расширяем свое присутствие на рынке. Наша команда состоит из профессионалов, которые ценят инициативность, ответственность и стремление к достижению высоких результатов.

Мы ищем: Начинающего специалиста Службы по ПОД/ФТ, который станет ключевым звеном в обеспечении финансовой безопасности и регуляторного соответствия компании. Это уникальная возможность для эксперта, готового внести вклад в защиту бизнеса от рисков, а также в развитие системы комплаенс.

Ваша роль будет включать:

• Контроль за деятельностью клиентов;
• Запрос сведений и документов, анализ предоставленной информации;
• Идентификация и обновление идентификационных сведений клиентов-юридических лиц;
• Формирование ФЭС;
• Работа в личном кабинете на сайте ФСФМ, работа с запросами ФСФМ, работа с перечнями террористов, экстремистов, ООН, МВК.

Наши ожидания:

• Знание 115-ФЗ;
• Навыки формирования ФЭС;
• Владение навыками первичного анализа деятельности клиентов, оценки риска клиентов;
• Опыт в использовании: автоматизированных банковских систем, ПО «Комита», Excel;
• Ответственность, внимательность к деталям.

Мы предлагаем:

• Конкурентную заработную плату, уровень ЗП обсудим с успешным кандидатом;
• Уютный и удобный офис в центре Москвы;
• График работы: 5/2 (09:30–18:30 или 09:00–18:00);
• Профессиональный рост, возможность вертикального и горизонтального развития;
• Сложную тематику и интересные проекты;
• Командный дух и работу на результат.

Wallet One — это место, где ваши идеи и опыт могут изменить будущее финансовых технологий!