Эксперт службы проверки клиентов и арбитража
Эксперт службы проверки клиентов и арбитража
Москва, Пресненская набережная, 10с1
Метро: Деловой центрОписание вакансии
Обязанности:
- анализ клиентов на предмет их подозрительности;
- подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
- участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
- подготовка аналитических отчетов;
- консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.
- высшее образование;
- опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения не менее 1,5 лет;
- владение навыком квалификации операций высокого риска, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- готовность работать по срочному трудовому договору (на время отсутствия основного работника);
- в случае успешного сотрудничества, рассматривается возможность заключения постоянного трудового договора.
Навыки
- 115-ФЗ
- финансовый мониторинг
- ПОД/ФТ
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (ЮЛ и ИП)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
от 75000 RUR
Полный день
Москва
от 75000 RUR
Эксперт по работе с активами
Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов
Полный день
Москва
до 154849 RUR
Полный день
Москва
до 154849 RUR
Ведущий специалист отдела обеспечения финансирования и управления рисками
Финансовый Дом «Солид»
Полный день
Москва
до 115000 RUR
Полный день
Москва
до 115000 RUR
Главный специалист Службы по работе с государственными надзорными органами (с ЦБ РФ в части IT)
Банк НОВИКОМ
Полный день
Москва
до 115000 RUR
Полный день
Москва
до 115000 RUR
Полный день
Москва
до 115000 RUR
Эксперт отдела сопровождения и учета кредитных операций КИБ
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
до 115000 RUR
Полный день
Москва
до 115000 RUR