Аналитик в направление фрод-экспертизы сегмента средний и крупный бизнес

Команда Центра корпоративных риск-решений в поисках менеджера в команду, которая занимается проведением экспертизы и подготовки аналитических заключений по клиентам крупного, среднего и малого бизнеса и проведением расследований с целью выявления признаков мошенничества

Обязанности:

• проведение экспертизы и подготовка аналитических заключений по клиентам крупного, среднего и малого бизнеса
• проведение расследований с целью выявления признаков мошенничества (манипуляции с финансовой отчетностью, вывод капитала и пр.)
• предложения по улучшению методики фрод-мониторинга
• развитие процессов противодействия мошенничеству в кредитном процессе юридических лиц – клиентов крупного, среднего и малого бизнеса
• участие в подготовке и аналитике данных, подготовка требований для их внедрения в АС Банка

Требования:

• высшее образование
• понимание бухгалтерского учета, налогового законодательства, финансовых отчетов, схем оптимизации налогообложения и фрод схем (искажение, манипуляция, фальсификация финансовой отчетности, схемы вывода капитала, фиктивное банкротство); способность замечать ошибки и несоответствия в финансовой документации
• понимание процессов кредитования юридических лиц
• знание возможных схем мошенничества юридических лиц
• навык оценки финансового положения компаний на основе бухгалтерской и налоговой отчетности
• опыт работы в antifraud направлении, аудите финансовой отчетности или в кредитных рисках от 3 лет.
• нестандартный подход к выявлению мошеннических схем, формированию таргета, поиску и исследованию новых областей данных
• опыт выявления мошенничества, опыт антикризисного управления, наличие образования или практики в сфере уголовного права, работа с OSINT будет преимуществом

Условия:

• стабильный оклад и премии по результатам работы, ежегодный пересмотр зарплаты
• корпоративный спортзал и зоны отдыха
• уникальная система обучения Сбера для профессионального и карьерного развития
• программа адаптации и помощь руководителя на старте
• расширенный ДМС и льготное страхование семьи
• гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
• бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера
• корпоративная пенсионная программа