Специалист/ведущий специалист отдела анализа клиентских операций (подготовка ответов на запросы)
Специалист/ведущий специалист отдела анализа клиентских операций (подготовка ответов на запросы)
Москва, Старый Толмачёвский переулок, 10
Описание вакансии
Обязанности:
- Подготовка ответов на запросы надзорных органов: запросы ИФНС на бумажном носителе и в электронном виде (в соответствии с Положением Банка России от 06.11.2014 № 440-П); Требования из ИФНС (в соответствии с 93.1 НК РФ) на бумажном носителе и в электронном виде, Росфинмониторинга (в электронном виде в том числе срочных, в сроки, установленные Приказом Росфинмониторинга от 16.07.2020 №171, и в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 20.09.2017 №600-П), запросы МВД, СК, ФСБ, Таможни, ЦБ, запросы Судов, судебных приставов, временных управляющих, Адвокатов, запросы Финансово-бюджетного надзора, Аудиторов,
- Взаимодействие с другими подразделениями Банка по вопросам подготовки ответов на запросы надзорных органов и т.д.
- Составление служебных записок по Клиентам Банка, в части вопросов, связанных с ПОД/ФТ Банка;
- Образование высшее, неоконченное высшее (финансы, экономика, банковское дело);
- Желательно знание АБС DiaSoft, Comita, Flexterra, Tessa. Принципов работы CRM, законодательства в области ПОД/ФТ и подготовки ответов на запросы надзорных органов;
- Внимательность, ответственность, желание учиться и развиваться;
- Работа в офисе м. Третьяковская/Новокузнецкая (шаговая доступность от метро);
- Оформление по ТК РФ;
- График работы 5/2, с 09.30 до 18.00 понедельник-четверг, пятница с 9.30 до 17.00;
- ДМС после прохождения испытательного срока.
- Возможность бесплатно посещать йогатерапию, беговой клуб.
Навыки
- Деловая переписка
- Деловые коммуникации
- Сопровождение клиентов
Адрес
Похожие вакансии
Главный эксперт отдела по работе с физическими лицами
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Ведущий эксперт/Главный эксперт Отдела по работе с физическими лицами
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Полный день
Москва
от 90000 RUR
Полный день
Москва
до 130000 RUR
Специалист по казначейскому обслуживанию, внутреннему контролю, внешнему контролю аудиторов
Управление Федерального казначейства по г. Москве
Полный день
Москва
до 100000 RUR
Ведущий специалист отдела обеспечения финансирования и управления рисками
Финансовый Дом «Солид»
Полный день
Москва
до 115000 RUR
Главный специалист сектора продаж и клиентского обслуживания юридических лиц
Финансовый Дом «Солид»
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Главный Специалист по сводной отчетности
Банк Жилищного Финансирования
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Специалист/Ведущий специалист по обслуживанию накоплений НПФ в спецдепозитарии
Специализированная депозитарная компания Гарант
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Заместитель начальника отдела контроля розничного бизнеса
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Полный день
Москва
от 100000 RUR