Начальник отдела оценки риска легализации Управление ПОД/ФТ (финансовый мониторинг)

В нашей команде Вы будете заниматься:

• Ежедневный онлайн контроль операций Клиентов, анализ выписок по счетам и документов Клиентов, с точки зрения наличия/отсутствия признаков осуществления сомнительных операций.
• Ежедневный анализ осуществленных операций клиентов за период в разрезе подразделений, на предмет сомнительности.
• Осуществление мероприятий по проведению углубленной проверки деятельности клиентов, формирование мотивированных заключений по результатам оценки клиентов и их деятельности, ведение досье клиентов
• Анализ, полученных по запросам Банка документов Клиентов в рамках ведения ВЭД, работа с документами по ВЭД, для целей подтверждения реальности и законности деятельности.
• Предварительное согласование предстоящих сделок с точки зрения выявления рисков ПОД/ФТ.
• Формирование и представление на рассмотрение Ответственному сотруднику банка аналитических заключений по итогам анализа подозрительных операций клиентов и/или материалов, полученных в рамках углубленной проверки.
• Подготовка сведений об операциях клиента, для направления их по коду 6001 в уполномоченный орган.
• Согласование открытия счетов новым клиентам в части рисков ОД/ФТ.
• Участие в подготовке отчетности и аналитических материалов ДФМ.
• Формирование технических заданий для целей реализации и оптимизации процессов в области ПОД/ФТ, а также доработка уже реализованных технических заданий.
• Ежедневное взаимодействие с руководителями подразделений Банка, руководителями ДО, клиентскими менеджерами по вопросам, связанным с минимизацией рисков ПОД/ФТ.

• высшее экономическое/финансовое/юридическое образование;

• опыт от 3-х лет работы в подразделении Банка по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ с соответствующим функционалом;

• знание и глубокое понимание действующего законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ , нормативной базы Банка России, методических рекомендаций ЦБ и Росфинмониторинга, порядок их применения;

• умение работать с большими объемами информации.

Мы предлагаем:

• Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня;
• Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ "W Plaza" в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами;
• Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16:45;
• Забота о здоровье сотрудников: оплачиваемый отпуск, доплата до среднего заработка на время болезни (21 день в году), ДМС со стоматологией (после испытательного срока), скидка для родственников на ДМС;
• Уверенность в завтрашнем дне: работа в Российском банке, с более чем 35-летней историей;
• Благоприятная атмосфера: приветствуем автоматизацию, самоорганизацию, новые решения и идеи, желание менять команду к лучшему. Обеспечиваем поддержку в обмене знаниями и опытом.