Заместитель руководителя Департамента финансового мониторинга

Чем предстоит заниматься:

- организацией работы подразделения Департамента по направлению сомнительных операций клиентов и операций, подлежащих обязательному контролю;

- реализацией требований законодательства в части FATCA/CRS (организация работы Банка, разработка регламентирующих документов, написание технических заданий на доработку/разработку программных средств);

- онлайн и пост контролем операций Клиентов, анализом выписок по счетам и документов Клиентов, с точки зрения наличия/отсутствия признаков осуществления операций;

- анализом, полученных по запросам Банка документов Клиентов в рамках ведения ВЭД, работой с документами по ВЭД, для целей подтверждения реальности и законности деятельности;

- предварительным согласованием предстоящих сделок с точки зрения выявления рисков ПОД/ФТ по значимым клиентам;

- подготовкой аналитических Заключений, для вынесения решений Ответственным сотрудником Банка о продолжении сотрудничества/об отказе от сотрудничества с Клиентом;

- участием в подготовке отчетности и аналитических материалов ДМФ;

- участием в разработке и согласовании инструктивно-методических документов Департамента и Банка в рамках компетенции;

- взаимодействием с руководителями подразделений Банка, руководителями ДО, клиентскими менеджерами по вопросам, связанным с минимизацией рисков ПОД/ФТ;

- формированием и отправкой сообщений по операциям, подлежащих обязательному контролю и иным операция в соответствии с ПВК ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- формированием и отправкой сообщений в Росфинмониторинг об отказах от проведения операции или от заключения договора банковского счёта;

- формированием технических заданий, для целей реализации и оптимизации процессов в области /ПОД/ФТ, а также доработкой уже реализованных технических заданий.

Наши ожидания от Вас:

• высшее экономическое/финансовое или юридическое образование (по требованию 1486-У);
• опыт работы не менее 3 лет в подразделении Банка по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ, на руководящих должностях от 2 лет;
• способность анализировать большой объем информации, формировать заключения, готовить аналитические записки и справки;
• опыт работы в АБС Банка (опыт работы в АБС Инверсия XXI век, будет преимуществом).

Мы предлагаем:

• Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня;
• Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ "W Plaza" в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами;
• Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16:45;
• Забота о здоровье сотрудников: оплачиваемый отпуск, доплата до среднего заработка на время болезни (21 день в году), ДМС со стоматологией, чекапом и телемедициной (после испытательного срока),скидки на ДМС для родственников, подарки на праздники.
• Развитие сотрудников: доступ к корпоративной библиотеке Альпина;
• Уверенность в завтрашнем дне: работа в Российском банке, с более чем 35-летней историей;
• Благоприятная атмосфера: приветствуем автоматизацию, самоорганизацию, новые решения и идеи, желание менять команду к лучшему. Обеспечиваем поддержку в обмене знаниями и опытом.