Начальник отдела Отдел мониторинга и анализа клиентских операций
Начальник отдела Отдел мониторинга и анализа клиентских операций
Москва, Старый Толмачёвский переулок, 5
Метро: ТретьяковскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления ОПОК и сомнительных операций
- Формирование и направление сообщений в Уполномоченный орган
- Обработка перечней террористов/экстремистов; Совебеза ООН; решений МВК
- Осуществление мероприятий по проведению углубленной проверки деятельности клиентов, формирование мотивированных заключений по результатам оценки клиентов и их деятельности, ведение досье клиентов
- Выявление выгодоприобретателей при проведении клиентами операций и осуществление мер по их идентификации. Фиксирование сведений в АБС Банка
- высшее образование
- опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 3-х лет;
- знание требований действующих нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ;
- уверенный пользователь ПК (знание ПО «Комита», «ЦФТ-Банк» приветствуются)
- комфортабельный офис рядом с м. Третьяковская/Новокузнецкая
-
достойная заработная плата
-
ДМС после успешного прохождения срока испытания (3 мес)
- срочный трудовой договор на время декрета
Адрес
Похожие вакансии
Заместитель начальника отдела контроля розничного бизнеса
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Полный день
Москва
Не указана
Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Народный доверительный банк
Полный день
Москва
Не указана
Начальник отдела анализа и контроля карточных транзакций
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
Не указана
Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга в Банк (в офисе Банка)
Трансстройбанк, АКБ
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Ведущий эксперт аналитического отдела
Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов
Полный день
Москва
от 150000 RUR
Полный день
Москва
от 150000 RUR
Главный менеджер Отдела финансового мониторинга
Чайна Констракшн Банк
Полный день
Москва
до 280000 RUR
Заместитель начальника службы внутреннего аудита
Первый Инвестиционный Банк
Полный день
Москва
до 280000 RUR
Заместитель начальника операционного управления (банк)
Компания Самолет
Полный день
Москва
до 280000 RUR