Главный специалист Отдела идентификации

- Осуществление контроля за правильностью и полнотой проведения идентификации клиентов ЮЛ и ИП, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, правильности и полноты фиксирования данных в АБС, информирование о недочетах ответственное подразделение, контроль устранения недочетов;

- Проведение мероприятий по выявлению расхождений сведений между АБС и данными из общедоступных источниках, направление запросов клиентам о необходимости представления документов, в целях обновления сведений, а также недостающих документов;

- Проверка наличия и правильности заполнения форм документов, предусмотренных внутренними нормативными документами Банка;

- Участие в формировании и ведении юридических дел ЮЛ и ИП-клиентов Банка;

- Осуществление контроля полноты и правильности введения данных клиента в АБС, в соответствии с документами юридического дела;

- Осуществление контроля верности указания в АБС сроков полномочий распорядителей по счетам, контроль актуальности иных идентификационных данных о клиенте, его руководителях, представителях;

- Осуществление взаимодействия с другими подразделениями в целях предоставления юридических досье сотрудникам Банка или копий отдельных документов из юридических досье клиентов, передачи юридических дел в архив;

- Осуществление консультаций по вопросам, связанным с идентификацией клиентов и обновлением информации сотрудников Банка;

- Осуществление отправки сообщений в ФНС России об открытии и закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации в рамках 311-П и работа с сообщениями в АБС;

- Осуществление подготовки документов, в рамках компетенции Отдела, для ответов на требования налоговых органов в рамках ст. 93.1 НК и по запросам иных подразделений Банка.

• в/о, о/р в отделе идентификации

• 5/2 с 08:30 до 17:30
• м. Новокузнецкая