Главный специалист Управления финансового мониторинга

Москва, Рублёвское шоссе, 28

Метро: Молодежная

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ ФРОМУ, анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчетов, АБС, платформы ЗСК Банка России с целью выявления подозрительных или сомнительных операций (сделок);
Подготовка мотивированных суждений по финансово-хозяйственной деятельности клиентов;
Подготовка информации и документов по запросам Росфинмониторинга в соответствии с Положением Банка России № 600-П;
Работа с перечнями террористов/экстремистов, СБ ООН, МКО;
Осуществление проверки документов потенциальных клиентов ЮЛ/ИП для открытия расчетного счета;
Контроль осуществления структурными подразделениями идентификации и своевременного обновления идентификационных данных клиентов;
Взаимодействие с ИТ-специалистами в рамках постановки и сопровождения задач по автоматизации деятельности подразделения;
Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

Образование – высшее (экономическое/юридическое);
Соответствие квалификационным требованиям №1486-У;
Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ в кредитной организации не менее 3-х лет;
Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 375-П, 600-П, 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
Знание основ и специфики банковской деятельности, проводок, плана счетов;
Уверенный пользователь ПК;
Знание программных продуктов АРМ финансового мониторинга «Комита»;
Знание АБС «XXI век Инверсия» будет являться преимуществом;
Уравновешенность, нацеленность на результат, исполнительность, внимательность.

Условия:

Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы;
Новый и современный офис на Западе Москвы (рядом природно-исторический парк Москворецкий);
ДМС со стоматологией;
Мероприятия для сотрудников летом, на Новый год, гендерные праздники;
Развитая корпоративная культура;
Развитие сотрудников внутри компании, возможность карьерного роста;
График/режим работы: пн - пт 09:30-18:00;
Корпоративный транспорт от станции метро Крылатское до офиса Банка и обратно;
Кухонные зоны и чай, кофе, фрукты в офисе.