Заместитель начальника отдела финансового мониторинга

Обязанности:

• Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также выявление подозрительных операций;
• Анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов Банка;
• Рассмотрение документов потенциальных клиентов при открытии счета;
• Работа с перечнем экстремистов, ФРОМУ;
• Формирование и направление отчетности в Уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России №764-П, 600-П, Указанием Банка России №5186-У, 4936-У;
• Участие в формировании отчетности по формам IRS в соответствии с требованиями FATCA, CRS;
• Проверка клиентов и операций на соответствие международным санкциям;
• Мониторинг операций клиентов на наличие санкционного/странового риска;
• Работа с санкционными списками;
• Контроль соответствия операций клиентов действующему валютному законодательству, экспертиза валютных контрактов;
• Написание мотивированных суждений о квалификации операций клиентов к категории подозрительных;
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
• Подготовка ответов на запросы надзорного органа и кредитных организаций;
• Участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей;
• Участие в обучении сотрудников Банка;
• Участие в проектах по автоматизации (предложения по оптимизации алгоритмов и процедур).

Требования:

• Высшее образование
• Знание законодательных и нормативно-правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ;
• Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 1 года;
• Желательно знание АБС «Банк XXI век» (Инверсия).

Условия:

• Заработная плата: по результатам собеседования
• График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00
• Испытательный срок 3 месяца;
• Офис расположен в районе метро Павелецкая/Серпуховская/Тульская