Начальник отдела противодействия отмыванию доходов (ПОД/ФТ) СДЛ

Москва, Бутырская, 76

Метро: Дмитровская

Показать контакты

Описание вакансии

Должностные обязанности:

Консультирование по вопросам ПОД/ФТ сотрудников компании
Проведение обучения сотрудников компании по ПОД/ФТ в соответствии с планом и программой обучения
Анализ деятельности клиентов, присвоение и пересмотр уровня риска.
Составление технических заданий для автоматизации деятельности подразделения, контроль выполнения заданий
Разработка и актуализация внутренних документов компании в целях ПОД/ФТ, в т.ч. Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, Целевых ПВК, инструкций, памяток, регламентов и пр.
Контроль за соблюдением сотрудниками компании требований действующего законодательства и внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ
Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу, ЦБ РФ
Взаимодействие с другими подразделениями по согласованию внутренних нормативных документов.
Выполнение функционала Специального должностного лица (Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ), Специального долж.лица ответственного за реализацию целевых ПВК.

Требования:

Высшее юридическое или экономическое образование.

Стаж работы в кредитных/финансовых организациях в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 3 лет обязательно.

Соответствие требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Наличие опыта общения с регулирующими органами в сфере ПОД/ФТ (Банк России, Росфинмониторинг);

Навыки работы в Личном кабинете Банка России и Росфинмониторинга для формирования и отправки отчетности и сообщений в соответствии с нормативными требованиями по ПОД/ФТ (ФЭС, отчеты о проверке клиентов по спискам Росфинмониторига и т.д.);

Опыт постановки задач для автоматизации – желателен

Условия: