Главный специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Обязанности:

• Получение и загрузка регуляторных перечней и списков по ПОД/ФТ/ФРОМУ в АБС Банка (ПЭ, МВК, СБ ООН и др.).
• Проверка клиентской базы на регуляторные перечни и списки по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Снятие с контроля платежных документов клиентов/контрагентов, совпавших с фигурантами регуляторных перечней по ПОД/ФТ/ФРОМУ (в режиме онлайн).
• Написание и тестирование задач по автоматизации идентификационных процедур банка по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Консультирование сотрудников банка по вопросам идентификационных процедур.

Требования:

• Высшее образование и опыт работы в подразделении банка, связанном с осуществлением банковских операций не менее 6 месяцев.​​​​​​​
• При отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее 1 года или опыт работы в подразделении банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 1 года.
• Умение работать с большими объемами информации.
• Знание нормативных требований в части ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Условия:

• Заработная плата с выплатой 2 раза в месяц + квартальное премирование.