Ведущий специалист группы мониторинга запросов по соблюдению режима международных требований
Ведущий специалист группы мониторинга запросов по соблюдению режима международных требований
Метро: Деловой центр
Описание вакансии
Обязанности:
- Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть Банка;
- Анализ платежей по запросам иностранных банков-корреспондентов;
- Анализ документов (договоров, контрактов, инвойсов, документарных операций и т.д.), на основании которых был выполнен платеж, по которому поступил запрос.
- Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 2-х лет;
- Умение правильно переводить и понимать запросы банков-корреспондентов, а также анализировать платежи, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ и санкций;
- Умение анализировать контракты, договора, инвойсы, документарные операции, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ и санкций;
- Умение вести банковскую переписку на английском языке;
- Знать форматы платежных поручений, а также системы СВИФТ.
Навыки
- ПОД/ФТ
- ПОДФТ
- санкции
- Платежные поручения
- СВИФТ
- анализ платежей
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
Не указана
Ведущий специалист отдела операций на финансовых рынках
НКО Центр Расчетов
Полный день
Москва
Не указана
Старший специалист Группы расчетов и валютного контроля Банка
Фольксваген банк
Полный день
Москва
Не указана
Главный специалист Служба ПОД/ФТ
Всероссийский Банк Развития Регионов
Полный день
Москва
до 120000 RUR
Полный день
Москва
до 120000 RUR
Главный эксперт отдела по работе с физическими лицами
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Главный специалист отдела мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Народный доверительный банк
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Старший специалист операционного отдела (Интернет-Банк)
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Главный специалист по операционному обслуживанию юридических лиц
ДенизБанк Москва
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Главный специалист по сопровождению корпоративных клиентов (без продаж)
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Специалист по контролю сомнительных операций физлиц
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Сменный график
Москва
до 88000 RUR
Полный день
Москва
до 88000 RUR