Главный специалист финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (ЮЛ)

Банк ВТБ (ПАО)

Главный специалист финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (ЮЛ)

Москва, Пресненская набережная, 10

Метро: Деловой центр

Описание вакансии

Обязанности:

  • Анализ клиентов на предмет их подозрительности;
  • Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
  • Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
  • Подготовка аналитических отчетов;
  • Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

  • опыт работы не менее 1,5 лет в сфере ПОД/ФТ;
  • готовность работать по срочному трудовому договору (на время отсутствия сотрудника в декретном отпуске). При успешном сотрудничестве готовы рассмотреть возможность трудоустройства на постоянную ставку;
  • навыки работы с большими массивами данных.
Навыки
  • ПОД/ФТ
  • мониторинг операций клиентов
  • выявление сомнительных операций
  • подозрительные операции
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
МБ БАНК
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
БАНК МБА-МОСКВА
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Азиатско-Тихоокеанский Банк

Методолог (финансовый мониторинг)

Азиатско-Тихоокеанский Банк

Полный день
  • Москва

  • Не указана

Полный день
  • Москва

  • Не указана

Общество с ограниченной ответственностью О12

Специалист по финансовому мониторингу

Общество с ограниченной ответственностью О12

Удаленная работа
  • Москва

  • от 178000 RUR

Специалист службы внутреннего контроля

ВТБ Специализированный депозитарий

Полный день
  • Москва

  • от 178000 RUR

Авангард, АКБ
Полный день
  • Москва

  • от 93000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию