Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления мониторинга операций
Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления мониторинга операций
Москва, Волгоградский проспект, 2
Метро: ПролетарскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Проведение мониторинга операций клиентов Банка, юридических и физических лиц на предмет выявления схем необычных операций (сделок).
- Формирование и направление запросов клиентам Банка(юридическим и физическим лицам) по текущим операциям и в целом по деятельности.
- Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа, направление рекомендаций клиентам по работе в Банке.
- Взаимодействие с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Работа с платежами клиентов, осуществление онлайн контроля платежей.
- Выполнение обязанностей дежурного сотрудника по графику дежурств
- Высшее образование экономическое/юридическое;
- знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
- аналитическое мышление;
- внимательность, аккуратность;
- наличие навыков деловой переписки;
- стрессоустойчивость;
- умение анализировать выписку клиента и принимать решение без запросов документов, используя дополнительную информацию из открытых источников.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
Не указана
Специалист по сопровождению юридических лиц (РКО/эквайринг)
Банк Русский Стандарт
Полный день
Москва
до 85000 RUR
Полный день
Москва
до 85000 RUR
Специалист отдела допуска саморегулируемых организаций
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Полный день
Москва
до 85000 RUR
Главный специалист Управления рыночных и балансовых рисков
КБ Москоммерцбанк (АО)
Полный день
Москва
от 120000 RUR
Ведущий специалист отдела по работе с коллегиальными органами (комитетами банка)
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Полный день
Москва
от 120000 RUR
Специалист по обслуживанию и сопровождению юридических лиц
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Полный день
Москва
от 110000 RUR
Главный специалист в Управление кредитных рисков розничного кредитования
Всероссийский Банк Развития Регионов
Полный день
Москва
от 110000 RUR
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Главный специалист открытия счетов и сопровождения операций
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Полный день
Москва
до 120000 RUR
Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
до 120000 RUR
Полный день
Москва
от 85000 RUR