Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления мониторинга операций
Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления мониторинга операций
Москва, Волгоградский проспект, 2
Метро: ПролетарскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Проведение мониторинга операций клиентов Банка, юридических и физических лиц на предмет выявления схем необычных операций (сделок).
- Формирование и направление запросов клиентам Банка(юридическим и физическим лицам) по текущим операциям и в целом по деятельности.
- Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа, направление рекомендаций клиентам по работе в Банке.
- Взаимодействие с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Работа с платежами клиентов, осуществление онлайн контроля платежей.
- Выполнение обязанностей дежурного сотрудника по графику дежурств
- Высшее образование экономическое/юридическое;
- знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
- аналитическое мышление;
- внимательность, аккуратность;
- наличие навыков деловой переписки;
- стрессоустойчивость;
- умение анализировать выписку клиента и принимать решение без запросов документов, используя дополнительную информацию из открытых источников.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист Отдела финансового мониторинга (ФЛ)
Московский Кредитный Банк
Полный день
Москва
Не указана
Ведущий специалист в отдел по обслуживанию корпоративных клиентов
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Главный специалист сектора "Экспресс-гарантий"
Финансовый Дом «Солид»
Полный день
Москва
от 110000 RUR
Полный день
Москва
от 80000 RUR
Сотрудник по ПОД/ФТ Управления финансового мониторинга
Коммерческий Индо Банк
Полный день
Москва
от 80000 RUR
Специалист Управления сопровождения клиентских операций
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
Полный день
Москва
от 80000 RUR
Полный день
Москва
от 80000 RUR
Главный специалист Отдела поддержки кассовых сотрудников (м. Войковская)
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Полный день
Москва
от 75000 RUR
Главный специалист по сопровождению некредитных продуктов
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Полный день
Москва
до 140000 RUR
Полный день
Москва
от 100000 RUR