Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)

Банк ВТБ (ПАО)

Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)

Москва, Пресненская набережная, 10

Метро: Деловой центр

Описание вакансии

Обязанности:

  • Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций по различным типологиям (обналичивание, входящие и исходящие веерные зачисления, операции с криптовалютой, драгоценными металлами, иностранной валютой, P2P-операции по различным каналам, трансграничные переводы);
  • Рассмотрение документов по клиентам и подготовка аналитических заключений по итогам анализа;
  • Подготовка аналитических отчетов, справок;
  • Подготовка ответов на запросы надзорных органов;
  • Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела;
  • Выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ, разработка критериев онлайн и офлайн отчетов для выявления подозрительных операций;
  • Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

  • опыт работы не менее трех лет в сфере ПОД/ФТ;
  • навыки работы с большими массивами данных;
  • знание форматов отправки обязательной отчетности в УО.
Навыки
  • ПОД/ФТ
  • мониторинг операций клиентов
  • выявление сомнительных операций
  • подозрительные операции
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Всероссийский Банк Развития Регионов

Эксперт (Служба ПОД/ФТ)

Всероссийский Банк Развития Регионов

Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Т-Банк
Полный день
  • Москва

  • от 178000 RUR

Рекомендуем
РЕАЛИСТ БАНК
Полный день
  • Москва

  • от 178000 RUR

Полный день
  • Москва

  • от 178000 RUR

ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Полный день
  • Москва

  • от 178000 RUR

МБ РУС Банк
Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

НС Банк
Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

Газпромбанк
Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

Альфа-Банк
Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ Банк (Евразия)

Менеджер по операционным рискам (Банк)

ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ Банк (Евразия)

Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

Авангард, АКБ
Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию