Начальник Отдела по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Ответственный сотрудник)

ООО "Ориджин Банк" (ранее ООО "Голдман Сакс Банк") расширяет команду.

Мы рассматриваем кандидатов исключительно с релевантным банковским опытом работы.

Обязанности:

• координировать работу по разработке, актуализации и представлению на утверждение Председателю Правления Банка Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ Банка, а также разработку иных внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;

• координировать работу по реализации в Банке Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе:

консультировать работников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ Банка;

контролировать соблюдение работниками Банка законодательства РФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ, Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

организовывать работу по представлению на рассмотрение Председателя Правления Банка информации в виде сообщения о необычной операции (сделке) и (или) операции (сделке), в отношении которой возникает сомнение в части правомерности квалификации такой операции (сделки) как операции (сделки), подлежащей обязательному контролю для принятия Председателем Правления решения о признании (отсутствии оснований для признания) такой операции (сделки) подлежащей обязательному контролю и (или) операцией (сделкой), в отношении которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и направлению/не направлению по ним информации в Федеральную службу по финансовым рынкам (далее – «Уполномоченный орган»), а также в отношении клиента, совершающего такую операцию;

организовывать представление и контроль представления сведений в Уполномоченный орган в соответствии с требованиями законодательства РФ;

представлять начальнику Отдела по ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 7 рабочих дней, следующих за датой окончания квартала, письменного отчета о результатах осуществления специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ за прошедший квартал;

участвовать в подготовке для Совета директоров Банка ежегодного письменного отчета о результатах реализации Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Банка;

участвовать в разграничении зон ответственности между подразделениями Банка при осуществлении процедур внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

участвовать в работе по принятию решений и составлению предписаний о временном приостановлении операций в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, в пределах сроков, установленных пунктом 10 статьи 7 и статьей 8 Закона № 115-ФЗ;

организовывать работу по обучению сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, исходя из их служебных обязанностей;

выполнять иные обязанности в соответствии с Правилами по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иными внутренними нормативными документами Банка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

содействовать уполномоченным представителям Банка России и иных надзорных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

• Высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.

• график работы: понедельник -четверг с 9.00 до 18.00; пятница с 9.00 до 16.45.

• комфортный современный офис рядом с м. Маяковская

• премии по итогам работы в соответствии с утвержденными внутренними политиками

• обровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев (прикрепление в течение 10 рабочих дней с момента приема на работу).

• доплата до оклада в период временной нетрудоспособности в количестве 14 календарных дней в году и отпуска