Руководитель направления специального внутреннего контроля и финансового мониторинга

Наша команда в поиске Руководителя направления в Отдел специального внутреннего контроля и финансового мониторинга.

Обязанности

• Оценка риска использования клиентами компании услуг и продуктов компании в целях ПОД/ФТ, в том числе экспертиза риска продуктов и услуг
• Бизнес-аналитика задач в целях реализации Программ ПОД/ФТ или внедрения новых процедур, введенных законодательством
• Разработка предложений по автоматизации процедур ПОД/ФТ, заключение о целесообразности их внедрения в рамках своей компетенции
• Проведение аудитов используемых программных средств Компани и оценка их эффективности
• Участие в разработке и актуализации Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов компании по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Мониторинг и контроль информации в личном кабинете Росфинмониторинга
• Подготовка сведений (информации), предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, своевременное представление их в Росфинмониторинг
• Подготовка материалов и информации для проведения обучения работников компании по вопросам ПОД/ФТ
• Проверка правильности заведения работниками компании в автоматизированную систему сведений о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, а также контрагенте и его связанных лиц
• Контроль операций клиентов компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Контроль полноты и своевременности выявления работниками компании операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций (сделок)
• Подготовка информации для отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Осуществление процедуры KYC
• Разработка и внесение изменений во внутренние документы по вопросам KYC, санкционного комплаенс
• Обеспечение соблюдения компанией требований FATCA и CRS законодательства.

Требования

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства подразделением в финансовой организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в ст. 5 115-ФЗ, не менее 5 лет
• Высшее юридическое или экономическое образование
• Соответствие квалификационным требованиям, установленным Банком России
• Отличное знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Умение анализировать данные и составлять детализированные отчёты
• Внимание к деталям, аналитическое мышление и способность быстро принимать решения
• Умение работать с большими объёмами данных в условиях высокого темпа работы
• Умение использовать нейросети в повседневной работе
• Высокая степень ответственности и соблюдение конфиденциальности.

Условия

• Офисный формат работы (современный офис в Москве, м. Москва-Сити Башня Федерация);
• Льготные ипотечные условия кредитования;
• Выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров;
• ДМС с первого дня и льготное страхование для близких;
• Корпоративная пенсионная программа;
• Детский отдых и подарки за счет Компании;
• Обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию