Начальник Отдела отчетности по ПОД/ФТ /ЭД/ФРОМУ

Начальник Отдела отчетности по ПОД/ФТ /ЭД/ФРОМУ

Москва

Метро: Библиотека им.Ленина

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций
Формирование и направление сообщений в Уполномоченный орган
Обработка перечней террористов/экстремистов; Совбеза ООН; решений МВК
Осуществление мероприятий по проведению углубленной проверки деятельности клиентов, формирование мотивированных заключений по результатам оценки клиентов и их деятельности, ведение досье клиентов
Выявление выгодоприобретателей при проведении клиентами операций и осуществление мер по их идентификации.
Фиксирование сведений в АБС Банка

Требования:

высшее образование
опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 3-х лет;
знание требований действующих нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ;
уверенный пользователь ПК (знание ПО «Комита», «ЦФТ-Банк» приветствуются)

Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Зарплата
от 220000 RUR
Занятость
Полная занятость, Полный день
Опыт работы
От 3 до 6 лет
Дата размещения:
13.01.2026 12:02:59

Похожие вакансии

Заместитель начальника отдела регуляторной отчетности

АКБ НООСФЕРА

Полный день

Москва
от 172500 RUR

Рекомендуем

Начальник Управления мониторинга операций физических лиц

ЮНИСТРИМ БАНК

Полный день

Москва
от 172500 RUR

Рекомендуем

Руководитель направления Финансового Мониторинга

ТРАНСКАПИТАЛБАНК

Полный день

Москва
от 172500 RUR

Рекомендуем

Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)

Банк ВТБ (ПАО)

Полный день

Москва
от 172500 RUR

Заместитель начальника Операционного управления

АКБ НООСФЕРА

Полный день

Москва
от 200000 RUR

Руководитель направления отчетности и рисков Управления противодействия мошенничеству

Банк ВТБ (ПАО)

Полный день

Москва
от 200000 RUR

Руководитель направления/эксперт отдела отчетности и рисков (антифрод)

Банк ВТБ (ПАО)

Полный день

Москва
от 200000 RUR

Руководитель направления Службы методологии и отчетности Управления противодействия мошенничества

Банк ВТБ (ПАО)

Полный день

Москва
от 200000 RUR

Начальник отдела по управлению рисками/Главный специалист

ИНТЕРПРОГРЕССБАНК

Полный день

Москва
от 200000 RUR

Начальник отдела отчетности Управления противодействия мошенничеству

Банк ВТБ (ПАО)

Полный день

Москва
от 200000 RUR

Ведущий специалист Отдела обязательного контроля Службы финансового мониторинга

ФОРА-БАНК, АКБ

Полный день

Москва
от 200000 RUR

Руководитель направления противодействия мошенничеству (финансовые рынки)

Россельхозбанк

Полный день

Москва
от 200000 RUR

Руководитель отдела финансового мониторинга

Аликсон

Полный день

Москва
от 200000 RUR

Руководитель направления Антифрод и Комплаенс

Рокетбанк

Полный день

Москва
от 200000 RUR

Эксперт группы мониторинга запросов по соблюдению режима международных требований

Банк ВТБ (ПАО)

Полный день

Москва
от 200000 RUR

Главный специалист Отдела формирования сообщений ДФМ

Металлинвестбанк

Полный день

Москва
от 200000 RUR

Начальник отдела экспертизы Службы аналитики и противодействия мошенничеству

Банк ВТБ (ПАО)

Полный день

Москва
от 200000 RUR

Эксперт Отдела координации и контроля Управления противодействия мошенничеству

Банк ВТБ (ПАО)

Полный день

Москва
от 200000 RUR

Главный специалист Управления сводной отчетности

МБ БАНК

Полный день

Москва
от 200000 RUR

Руководитель / Методолог в подразделении ПОД/ФТ банка

СПБ Биржа

Полный день

Москва
от 200000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.

Оставить вакансию