Главный специалист Отдела формирования сообщений ДФМ
Главный специалист Отдела формирования сообщений ДФМ
Москва, улица Большая Полянка, 47с1
Метро: ДобрынинскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Осуществление контроля операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю согласно 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Представление в уполномоченный орган ФЭС в соответствии с Указанием Банка России 7081-У от 08.07.2025 «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- умение работать с большим объемом информации и документов;
- Высшее образование экономическое/юридическое;
- Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ - выявление операций подлежащих обязательному контролю согласно Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г., анализ документов, служащих основаниям для проведения операций/сделок (договора купли-продажи, договора лизинга, договора по ВЭД и т.д.), создание формализированных электронных сообщений, предусмотренных Указанием Банка России № 7081-У от 08.07.2025 для предоставления сведений в Уполномоченный орган;
- Аналитическое мышление;
- Внимательность, аккуратность;
- Наличие навыков деловой переписки;
- Стрессоустойчивость.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист в службу финансового мониторинга
Коммерческий банк
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Главный специалист мониторинга сомнительных операций (ЮЛ)
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Полный день
Москва
до 115000 RUR
Полный день
Москва
до 115000 RUR
Специалист отдела допуска саморегулируемых организаций
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Полный день
Москва
до 115000 RUR
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Главный специалист Отдела организации и оптимизации процессов операционной деятельности (ФОИВ)
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Полный день
Москва
до 105000 RUR
Главный эксперт Отдела по работе с юридическими лицами
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
Полный день
Москва
до 105000 RUR
Полный день
Москва
до 105000 RUR
Полный день
Москва
до 105000 RUR