Начальник Управления мониторинга операций физических лиц
Начальник Управления мониторинга операций физических лиц
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Участие в разработке внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Осуществление ежедневного мониторинга деятельности клиентов - физических лиц с целью выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе в соответствии с требованиями 16-МР;
- Выполнение иных функции в соответствии с законодательством, подзаконными нормативными актами и ВНД банка.
- Знание законодательства, регулирующего банковскую деятельность;
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет;
- Работа в режиме многозадачности.
-
Интересные задачи и проекты;
- Сплоченная команда, нацеленная на общий результат;
-
Оформление по ТК РФ;
-
Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании);
-
Месторасположение- м. Динамо (10 мин.пешком).
Похожие вакансии
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Сотрудник по ПОД/ФТ Управления финансового мониторинга
Коммерческий Индо Банк
Полный день
Москва
Не указана
Контролер/Руководитель службы внутреннего контроля (УК ПИФ)
Recruitment Boutique S.M.Art
Полный день
Москва
Не указана
Руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля
РНКО Lazarus Finance
Полный день
Москва
от 200000 RUR
Полный день
Москва
от 150000 RUR
Полный день
Москва
от 150000 RUR
Начальник отдела сопровождения и выдачи банковских гарантий
РУСНАРБАНК, КБ
Полный день
Москва
от 150000 RUR
