Начальник Управления мониторинга операций физических лиц
Начальник Управления мониторинга операций физических лиц
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Участие в разработке внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Осуществление ежедневного мониторинга деятельности клиентов - физических лиц с целью выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе в соответствии с требованиями 16-МР;
- Выполнение иных функции в соответствии с законодательством, подзаконными нормативными актами и ВНД банка.
- Знание законодательства, регулирующего банковскую деятельность;
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет;
- Работа в режиме многозадачности.
-
Интересные задачи и проекты;
- Сплоченная команда, нацеленная на общий результат;
-
Оформление по ТК РФ;
-
Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании);
-
Месторасположение- м. Динамо (10 мин.пешком).
Похожие вакансии
Начальник отдела ПОД\ФТ
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Руководитель направления финансового мониторинга - СДЛ ПОД/ФТ
ДжиАйСи Перестрахование
Удаленная работа
Москва
до 130000 RUR
Полный день
Москва
до 130000 RUR
Полный день
Москва
до 130000 RUR
Ведущий инспектор в Отдел анализа и управления рисками Службы финансового мониторинга
ФОРА-БАНК, АКБ
Полный день
Москва
до 130000 RUR
Директор Отдела координации и контроля (Антифрод) Управления противодействия мошенничеству
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
до 130000 RUR
Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
до 130000 RUR
Начальник отдела по управлению рисками/Главный специалист
ИНТЕРПРОГРЕССБАНК
Полный день
Москва
от 172500 RUR
Полный день
Москва
от 172500 RUR
Полный день
Москва
от 172500 RUR
Полный день
Москва
от 172500 RUR