Начальник Управления обязательной отчетности финансового мониторинга
Начальник Управления обязательной отчетности финансового мониторинга
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю;
- Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС;
- Составление и направление в Уполномоченный орган ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- Постановка и контроль реализации технических заданий.
- Высшее юридическое или экономическое образование;
- Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга.
- Форматы, порядок направления ФЭС;
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет.
-
Интересные задачи и проекты;
- Сплоченная команда, нацеленная на общий результат;
-
Оформление по ТК РФ;
-
Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании);
-
Месторасположение- м. Динамо (10 мин.пешком).
Похожие вакансии
Начальник отдела ПОД\ФТ
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Ведущий инспектор в Отдел анализа и управления рисками Службы финансового мониторинга
ФОРА-БАНК, АКБ
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Руководитель направления финансового мониторинга - СДЛ ПОД/ФТ
ДжиАйСи Перестрахование
Удаленная работа
Москва
до 130000 RUR
Полный день
Москва
от 172500 RUR
Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
от 172500 RUR
Полный день
Москва
от 200000 RUR
Директор Отдела координации и контроля (Антифрод) Управления противодействия мошенничеству
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
от 200000 RUR
Начальник отдела по управлению рисками/Главный специалист
ИНТЕРПРОГРЕССБАНК
Полный день
Москва
от 200000 RUR
Полный день
Москва
от 200000 RUR
