Начальник Управления обязательной отчетности финансового мониторинга
Начальник Управления обязательной отчетности финансового мониторинга
Описание вакансии
- Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю;
- Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС;
- Составление и направление в Уполномоченный орган ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- Постановка и контроль реализации технических заданий.
- Высшее юридическое или экономическое образование;
- Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга.
- Форматы, порядок направления ФЭС;
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет.
-
Интересные задачи и проекты;
- Сплоченная команда, нацеленная на общий результат;
-
Оформление по ТК РФ;
-
Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании);
-
Месторасположение- м. Динамо (10 мин.пешком).
Похожие вакансии
Москва
до 90000 RUR
Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)
Банк ВТБ (ПАО)
Москва
до 90000 RUR
Начальник отдела по управлению рисками/Главный специалист
ИНТЕРПРОГРЕССБАНК
Москва
до 90000 RUR
Москва
до 90000 RUR
Специалист ПОД/ФТ / Помощник контролера управляющей компании ПИФ / Операционист
Управляющая компания Меркури Эссет Менеджмент
Москва
от 80000 RUR
Начальник отдела мониторинга информационных потоков
ИНТЕРПРОГРЕССБАНК
Москва
от 80000 RUR
Контролер в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами
Управляющая Компания Земля
Москва
от 175000 RUR
Начальник отдела ПОД\ФТ
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Москва
от 175000 RUR
Главный специалист Управления анализа кредитных рисков
ТЕНДЕР - БАНК, Акционерный коммерческий банк
Москва
до 150000 RUR
Советник директора по безопасности - сотрудник в составе СЭБ
Производственный холдинг среднего размера
Москва
от 150000 RUR
Руководитель направления финансового мониторинга - СДЛ ПОД/ФТ
ДжиАйСи Перестрахование
Москва
до 130000 RUR
Руководитель удостоверяющего центра
Национальный Технологический Центр Цифровой Криптографии
Москва
до 130000 RUR
