Руководитель направления финансового мониторинга - СДЛ ПОД/ФТ
Руководитель направления финансового мониторинга - СДЛ ПОД/ФТ
Москва, Замоскворецкая линия, метро Тверская
Метро: МаяковскаяОписание вакансии
Обязанности:
- Ведение всех участков ПОД-ФТ в качестве СДЛ НФО (взаимодействие с сервис провайдером, формирование досье клиентов, идентификация клиентов и сделок и т.д. перестраховочной компании с очень ограниченной экспозицией к 115-ФЗ)
- Взаимодействие с регуляторными органами (ЦБ, РФМ)
- Взаимодействие с юридическим консалтингом на аутсорсе
- Подготовка данных по запросам в рамках компетенции и сферы ответственности
- Высшее образование образование, отвечающее требованиям СДЛ ПОД-ФТ НФО; диплом должен быть дополнительно подтвержден
- Опыт работы в области финансового мониторинга и ПОД-ФТ НФО с действующим обучением - не менее 3 лет, а также соответствие квалификационным требованиям для СДЛ по ПОД-ФТ для страховых организаций
- Высокий уровень ответственности, внимательности, проактивность в рамках своих обязанностей; аккуратная работа с документами
- Трудоустройство по ТК РФ.
- Официальная заработная плата
- ДМС-пакет при полной занятости
- Возможна частичная занятость (совмещение) при соответствии законодательству РФ по ПОД-ФТ; режим работы - по договоренности.
Навыки
- ПОД-ФТ
- Делопроизводство
- Юридическая поддержка
- Страховое законодательство РФ
- MS Office
- Взаимодействие с государственными контролирующими органами
- Compliance
- 115-ФЗ
- Финансовый мониторинг
Адрес
Похожие вакансии
Начальник отдела ПОД\ФТ
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Полный день
Москва
Не указана
Руководитель Службы внутреннего контроля / Контролер
Recruitment Boutique S.M.Art
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Ведущий инспектор в Отдел анализа и управления рисками Службы финансового мониторинга
ФОРА-БАНК, АКБ
Полный день
Москва
Не указана
Сотрудник структурного подразделения по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Первый Специализированный Депозитарий
Полный день
Москва
до 110000 RUR
Начальник отдела по управлению рисками/Главный специалист
ИНТЕРПРОГРЕССБАНК
Полный день
Москва
до 110000 RUR
Полный день
Москва
до 110000 RUR
Полный день
Москва
до 110000 RUR
Руководитель направления междепозитарных расчетов и инвентарных операций Депозитария
Финансовый Дом «Солид»
Полный день
Москва
до 110000 RUR
Полный день
Москва
до 110000 RUR
Специалист ПОД/ФТ / Помощник контролера управляющей компании ПИФ / Операционист
Управляющая компания Меркури Эссет Менеджмент
Полный день
Москва
от 80000 RUR
Руководитель группы по сопровождению клиентов в БФЛ
Свобода Финанс
Удаленная работа
Москва
от 120000 RUR
Руководитель операционного подразделения
Бланк – банк для бизнеса
Удаленная работа
Москва
от 120000 RUR
Полный день
Москва
от 120000 RUR