Руководитель направления финансового мониторинга - СДЛ ПОД/ФТ

ДжиАйСи Перестрахование

Руководитель направления финансового мониторинга - СДЛ ПОД/ФТ

Москва, Замоскворецкая линия, метро Тверская

Метро: Маяковская

Описание вакансии

Обязанности:
  • Ведение всех участков ПОД-ФТ в качестве СДЛ НФО (взаимодействие с сервис провайдером, формирование досье клиентов, идентификация клиентов и сделок и т.д. перестраховочной компании с очень ограниченной экспозицией к 115-ФЗ)
  • Взаимодействие с регуляторными органами (ЦБ, РФМ)
  • Взаимодействие с юридическим консалтингом на аутсорсе
  • Подготовка данных по запросам в рамках компетенции и сферы ответственности
Требования:
  • Высшее образование образование, отвечающее требованиям СДЛ ПОД-ФТ НФО; диплом должен быть дополнительно подтвержден
  • Опыт работы в области финансового мониторинга и ПОД-ФТ НФО с действующим обучением - не менее 3 лет, а также соответствие квалификационным требованиям для СДЛ по ПОД-ФТ для страховых организаций
  • Высокий уровень ответственности, внимательности, проактивность в рамках своих обязанностей; аккуратная работа с документами
Условия:
  • Трудоустройство по ТК РФ.
  • Официальная заработная плата
  • ДМС-пакет при полной занятости
  • Возможна частичная занятость (совмещение) при соответствии законодательству РФ по ПОД-ФТ; режим работы - по договоренности.
Навыки
  • ПОД-ФТ
  • Делопроизводство
  • Юридическая поддержка
  • Страховое законодательство РФ
  • MS Office
  • Взаимодействие с государственными контролирующими органами
  • Compliance
  • 115-ФЗ
  • Финансовый мониторинг
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Начальник отдела ПОД\ФТ

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Recruitment Boutique S.M.Art
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
БАНК МБА-МОСКВА
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Аликсон
Полный день
  • Москва

  • Не указана

ДенизБанк Москва
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Первый Специализированный Депозитарий

Сотрудник структурного подразделения по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Первый Специализированный Депозитарий

Полный день
  • Москва

  • до 110000 RUR

ИНТЕРПРОГРЕССБАНК
Полный день
  • Москва

  • до 110000 RUR

Полный день
  • Москва

  • до 110000 RUR

Payteria
Удаленная работа
  • Москва

  • до 110000 RUR

Управляющая компания Меркури Эссет Менеджмент
Полный день
  • Москва

  • от 80000 RUR

Свобода Финанс
Удаленная работа
  • Москва

  • от 120000 RUR

Бланк – банк для бизнеса
Удаленная работа
  • Москва

  • от 120000 RUR

Победа Персонал
Полный день
  • Москва

  • от 120000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию