Эксперт группы мониторинга запросов по соблюдению режима международных требований
Эксперт группы мониторинга запросов по соблюдению режима международных требований
Метро: Деловой центр
Описание вакансии
Обязанности:
- Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть Банка;
- Анализ платежей по запросам иностранных банков-корреспондентов;
- Анализ документов (договоров, контрактов, инвойсов, документарных операций и т.д.), на основании которых был выполнен платеж, по которому поступил запрос.
- Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет;
- Умение правильно переводить и понимать запросы банков-корреспондентов, а также анализировать платежи, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ и санкций;
- Умение анализировать контракты, договора, инвойсы, документарные операции, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ и санкций;
- Умение вести банковскую переписку на английском языке;
- Знать форматы платежных поручений, а также системы СВИФТ.
Навыки
- ПОД/ФТ
- ПОДФТ
- санкции
- Платежные поручения
- СВИФТ
- анализ платежей
Адрес
Похожие вакансии
Ведущий специалист группы мониторинга запросов по соблюдению режима международных требований
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
Не указана
Руководитель направления мониторинга СЭМ (специальных экономических мер)
Всероссийский Банк Развития Регионов
Полный день
Москва
Не указана
Старший специалист Группы расчетов и валютного контроля Банка
Фольксваген банк
Полный день
Москва
Не указана
Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Народный доверительный банк
Полный день
Москва
Не указана
Главный специалист отдела мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
Не указана
Главный эксперт отдела по работе с физическими лицами
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Директор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Главный специалист по операционному обслуживанию юридических лиц
ДенизБанк Москва
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Удаленная работа
Москва
от 80000 RUR
Главный специалист по сопровождению корпоративных клиентов (без продаж)
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Полный день
Москва
от 80000 RUR
Ведущий специалист/эксперт отдела операционного обслуживания клиентов, филиалов и трансфер-агентов
РТ-Регистратор
Полный день
Москва
от 80000 RUR
Полный день
Москва
от 80000 RUR