Специалист по работе с юридическими лицами Службы финансового мониторинга

Москва, улица Грузинский Вал, 7

Метро: Белорусская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Мониторинг ЮЛ/ИП подконтрольные ФЛ из Перечня террористов/экстремистов, публичные должностные лица, иностранные агенты, контролируемые лица из реестра МВД, негатив от ФНС
Контроль платежей иностранных агентов
Онлайн/офлайн контроль клиентских платежей (переводов) на предмет запрещенных словоформ
Мониторинг лицензируемых видов деятельности
Мониторинг постановки на учет в Росфинмониторинг лизинговых и факторинговых компаний
Выявление клиентов, сайты которых находятся в реестре РосКомНадзора
Выявление и идентификация выгодоприобретателей (оплата за третьих лиц)
Мониторинг выполнения требований статьи 7.2 115-ФЗ в платёжных документах
Взаимодействие с AML по валидации операций клиентов, имеющих признаки отмывания доходов и финансирования терроризма, подлежащих направлению в Росфинмониторинг

Требования:

Высшее юридическое или экономическое образование
Опыт работы не менее 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) или в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций
Начальные знания нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
Умение работать с большим объемом информации и документов
Ответственность, внимательность, аккуратность
Продвинутый уровень владения Excel: сводные таблицы, ВПР, ГПР и т.д.

Мы предлагаем:

Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный
Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт
Бесплатные обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами
Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка
Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
Частичную компенсацию парковки
Три дополнительных дня отпуска в год
Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании