Специалист службы финансового мониторинга

• Работа с перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете;
• Ежедневный мониторинг проводимых операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю;
• Работа с платформой "ЗСК" (получение в личном кабинете ЦБ, загрузка, направление в ЦБ);
• Формирование ФЭС по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по перечням для направления в Росфинмониторинг;
• Анализ операций и сделок клиентов, направление запросов, составление мотивированного суждения по результатам проверки;
• Проверка анкет (идентификация, обновление сведений);
• Консультирование работников организации по вопросам, связанным с ПОД/ФТ.

• Высшее экономическое, юридическое либо финансовое образование.
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года обязательно!
• Знание ЦАБС "Банк XXI век. Инверсия" - как преимущество.

- Бессрочный трудовой договор.

- Основное место работы.

- Испытательный срок 3 месяца.

- Режим рабочего времени: Пн.-Чт. 09:00-18:00, Пт. 09:00-16:45.

- Офис расположен в 10 мин. пешком от м. Аминьевская (Большая Кольцевая линия метро).

- Доплата к пособию по временной нетрудоспособности за 10 рабочих дней (суммарно) в год при заболевании работника.

- Разовые выплаты за продолжительный стаж работы в организации, к юбилейным датам работников, в связи с выходом работника на пенсию, за качественное выполнение особо важных задач, проектов.

- ДМС для работников после успешного прохождения испытательного срока, ДМС для близких родственников работника по корпоративной стоимости.

- Материальная помощь в связи с рождением ребенка, в связи со смертью членов семьи работника, в связи с несчастным случаем, трудной жизненной ситуацией или чрезвычайными обстоятельствами.

- Своя столовая, комната для приема пищи, теннисный стол, банкомат, чай/кофе для сотрудников организации.

- Бесплатная парковка возле офиса организации.