Комплаенс-специалист по контролю финансовых операций

Работа по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) — это обязательство, за которым стоит безопасность финансовой системы, репутация страховой компании и доверие клиентов.

Комплаенс-специалист анализирует действия клиентов, выявляет подозрительные схемы и проверяет совпадения идентификационных данных клиентов с фигурантами перечней ЭТ, МВК, СБ ООН и санкционных списков. Его задача — вовремя заметить потенциальные риски и защитить компанию от участия в сомнительных операциях.

Мы предлагаем

• Достойную зарплату: от 80 000 до 100 000 ₽.
• Гибридный формат: выходы в офис + работа из дома.
• Рабочее оборудование: выдадим современную технику (ноутбук, гарнитура, мышь) для работы.
• График: 5/2 с 10:00 до 19:00.
• Стабильность и уверенность: оформление по ТК РФ с первого дня работы, страхование жизни.
• Расширенный ДМС: от онлайн-консультаций и расширенного чек-апа до стационарного лечения и лекарственного обеспечения, включая стоматологию и поддержку семьи.
• Активный отдых: можно размяться перед рабочим днем или завершить его тренировкой — фитнес-зал прямо в офисе.
• Завтраки и обеды с авторскими блюдами или компенсацию питания.
• Больше отдыха: 3 дополнительных дня отпуска в год.

Чем предстоит заниматься

• Анализировать необычные операции — транзакции, отличающиеся от обычного поведения клиента, с целью выявления подозрительных схем, готовить мотивированные суждения по ним.
• Формировать досье клиентов — физлиц, ИП и юрлиц, включая оценку их финансового положения и деловой репутации.
• Анализировать отчеты, чтобы убедиться, что есть все нужные данные для проведения идентификации клиентов при возврате премий при расторжении договоров, выплатах страхового возмещения при наступлении страховых случаев.
• Анализировать отчеты на предмет выявления совпадения идентификационных данных клиентов с фигурантами перечней ЭТ, МВК, СБ ООН и санкционных списков, на предмет связей клиентов с лицами из указанных перечней/списков.
• Выявлять клиентов, относящихся к категории публичных должностных лиц (ПДЛ) на основании отчетов.

Кого мы ищем

• У вас есть опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года.
• Имеете высшее образование, желательно юридическое или экономическое.
• Знаете требования законодательства в области ПОД/ФТ: 115-ФЗ, 444-П, 499-П.