Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (ЮЛ и ИП)

Обязанности:

• Анализ операций клиентов - юридических лиц и ИП;
• Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
• Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
• Подготовка ответов на запросы надзорных органов;
• Подготовка аналитических отчетов;
• Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ;
• навыки работы с большими массивами данных;
• знание форматов отправки обязательной отчетности в УО.