Специалист отдела финансового мониторинга

Москва, Большая Татарская улица, 7к2

Метро: Новокузнецкая

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Участие в процессе идентификации клиентов, представителей клиентов, установления и идентификации бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Взаимодействие с клиентами по вопросам разъяснения требований Федерального закона 115-ФЗ в части идентификации.
Участие в процессе изучения клиентов, в том числе оценка рисков совершения клиентами операций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также проверка и обновление сведений в анкетах клиентов в ходе их обслуживания.
Помощь в составлении сообщений СДЛ сотрудниками компании, составлении запросов первичных документов, анализ полученных документов, представление аналитических заключений по итогам анализа подозрительных операций клиентов.
Составление формализованных электронных сообщений по подозрительным операциям клиентов.
Консультирование сотрудников компании по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Изучение, анализ изменений действующего законодательства и нормативных актов регулирующих органов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, подготовка предложений соответствующих изменений в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Участие в проведении мониторинга с целью выявления несоблюдения ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Требования:

высшее экономическое или финансовое образование;
знание 115 ФЗ;
знание и умение читать первичные бухгалтерские документы (договоры, акты, платежные документы и т.д.), а также регистры бухгалтерского учета;
опыт работы в подразделении по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ с соответствующим функционалом (приветствуется);
знание и понимание действующего законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, порядок его применения;
аналитический склад ума;
внимательность, ответственный подход к работе;
умение работать с большими объемами информации и документов в режиме многозадачности.

Условия:

приятный офис в центре Москвы;
оформление в соответствии с требованиями ТК РФ;
"белая" заработная плата по результатам собеседования (зависит от квалификации специалиста);
медицинская страховка (ДМС);
дополнительное обучение за счет Компании;
стабильный профессиональный коллектив.

Посмотреть контакты работодателя