Ведущий специалист по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ

Описание вакансии

В КБ "Долинск" требуется "Ведущий специалист по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ".
Банк входит в состав холдинга "КДВ" с 2021 года. В настоящий момент холдинг активно развивает финансовое направление, целью которого является построение системы удаленного финансового обслуживания физических и юридических лиц по всей территории Российской Федерации.

Функционал:

Проверка документов, полученных в результате идентификации клиентов – ЮЛ/ИП, ФЛ;
Анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов, анализ документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, реализация принципа «Знай своего клиента»;
Оценка риска клиента, работа с платформой «ЗСК»;
Оценка рисков ОД/ФТ новых и действующих продуктов и услуг банка, разработка мероприятий для их минимизации;
Выявление типологий, схем необычных операций (сделок) клиентов и разработка мер по их пресечению;
Формирование мотивированных суждений о деятельности и операциях клиентов;
Контроль и согласование платежей клиентов;
Оценка рисков ОД/ФТ новых и действующих продуктов и услуг банка, разработка мероприятий для их минимизации;
Проведение анализа бизнеса и транзакций клиента с целью выявления отклонений от стандартных норм и рисков, связанных с ОД/ФТ;
Разработка схем и инструментов автоматизации для своевременного выявления подозрительных операций, постановка задач для IT подразделений;
Взаимодействие с иными подразделениями Банка в части реализации требований Федерального закона № 115-ФЗ;

Требования:

Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 2 лет;
Знание федерального законодательства РФ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ;
Знание законодательства РФ в области валютного регулирования и валютного контроля;
Уверенный пользователь ПК, знание Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook;
Обязателен опыт работы в АБС ЦФТ Банк;
Отличные аналитические навыки, способность работать в условиях многозадачности и высокой нагрузки;
Высшее образование;

Условия: