Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

Обязанности:

- Осуществление функций специального должностного лица по ПОД-ФТ в страховой компании;

- Организация работы и реализация мероприятий в целях ПОД/ФТ/ ФРОМУ в компании;

- Мониторинг операций компании с целью выявления подозрительных операций, а также операций, подлежащих обязательному контролю;

- Формирование и направление формализованных электронных сообщений;

- Организация и контроль разработки Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ ФРОМУ и иных нормативных документов в области ПОД/ФТ;

- Контроль идентификации и обновления сведений о клиентах компании в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ;

- Мониторинг изменений законодательства в области ПОД/ФТ, подготовка материалов и проведении обучения сотрудников страховой компании в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Формирование бизнес-требований для автоматизированных систем компании в целях выполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ;

- Осуществление функций ответственного лица в рамках Единого стандарта по обмену налоговой информацией (CRS), а также ответственного лица (Responsible officer) для целей FATCA;

- Координация деятельности подразделений компании в рамках CRS / FATCA;

- Разработка и внесение изменений во внутренние документы компании по вопросам CRS / FATCA;

- Контроль идентификации клиентов для целей CRS / FATCA;

- Формирование и направление отчетности в рамках CRS в ФНС РФ, в рамках FATCA в Налоговое управление США.

Мы ожидаем от Вас:
- Опыт в сфере ПОД/ФТ в финансовой организации не менее года, опыт работы с отчётностью в ЛК Росфинмониторинга.

- Знание законодательства по ПОД/ФТ, CRS, FATCA.

- Соответствие квал. требованиям и деловой репутации к СДЛ.

Опыт работы с 1С, личным кабинетом на сайте Ро, уверенное владение Word, Excel, PowerPoin, а также владение X-Compliance, СКРИН будет преимуществом.

Мы предлагаем:
• Гибридный график работы.
• ДМС со стоматологией.
• Стабильность: компания на рынке с 2006 года, входит в ТОП-100 лучших работодателей (рейтинг HH.ru);
• Работу в соответствии с законодательством РФ во всех аспектах деятельности;
• Официальное трудоустройство, полностью белую з/п.