Главный менеджер Отдела финансового мониторинга
Главный менеджер Отдела финансового мониторинга
Москва, Лубянский проезд, 11/1с1
Метро: Китай-городОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Выявление сомнительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю
- Проверка и направление ФЭС в Уполномоченный орган
- Подготовка отчетности для целей внутреннего контроля и по запросам Головного офиса
- Анализ полученных от клиентов документов по операциям, имеющим сомнительный характер
- Тестирование автоматизированных процессов по ПОД/ФТ, разработка предложений по их улучшению
- Применение требований законодательства по ПОД/ФТ при тестировании процессов по ПОД/ФТ
- высшее юридическое или экономическое образование
- опыт работы в кредитной организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее пяти лет
- соответствие требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»
- владение английским языком на уровне intermediate
-
График 5/2, с 9 до 18, пятница - до 16.45
-
ДМС после прохождения испытания
-
Работа исключительно в офисе
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист отдела мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
Не указана
Эксперт по мониторингу операций финансовых учреждений и клиентской базы (Перечни РФМ)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Специалист по финансовому мониторингу
Лизинговая Компания Евразия Авто Финанс
Полный день
Москва
Не указана
Эксперт в отдел экономической и консолидированной отчетности
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
Не указана
Главный специалист в Центр регуляторного Комплаенса
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Ведущий специалист группы мониторинга запросов по соблюдению режима международных требований
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Главный специалист финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (ЮЛ и ИП)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
до 234000 RUR
Специалист операционного отдела (KYC, compliance, AML)
Эксим Интернешнл
Полный день
Москва
до 234000 RUR
Полный день
Москва
до 234000 RUR
Главный экономист (методология процессов банковского надзора)
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Полный день
Москва
до 234000 RUR
Полный день
Москва
до 220000 RUR
Начальник отдела рисков
Московский областной фонд микрофинансирования
Полный день
Москва
до 225000 RUR