Заместитель начальника/Главный специалист Управления финансового мониторинга
Заместитель начальника/Главный специалист Управления финансового мониторинга
Москва, Рублёвское шоссе, 28
Метро: МолодежнаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Осуществление последующего контроля за проведенными в Банке операциями с целью обеспечения полного и своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями 115-ФЗ, в том числе на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов;
- Формирование, проверка и отправка формализованных электронных сообщений (ФЭС) в Уполномоченный орган согласно Указанию Банка России № 7081-У (5861-У);
- Подготовка информации и документов по запросам Росфинмониторинга в соответствии с Положением Банка России № 600-П;
- Формирование технических заданий, для целей реализации и оптимизации процессов в области /ПОД/ФТ, а также доработкой уже реализованных технических заданий;
- Контроль осуществления структурными подразделениями идентификации и своевременного обновления идентификационных данных клиентов;
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Образование – высшее (экономическое/юридическое);
- Соответствие квалификационным требованиям №1486-У;
- Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ в кредитной организации не менее 3-х лет;
- Хорошее знание форматов (7081-У(5861-У));
- Опыт работы в рамках 161-ФЗ и 103-ФЗ приветствуется;
- Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 600-П, 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
- Знание основ и специфики банковской деятельности, проводок, плана счетов
- Уверенный пользователь ПК;
- Знание программных продуктов АРМ финансового мониторинга «Комита»;
- Знание АБС «XXI век Инверсия» будет являться преимуществом;
- Уравновешенность, нацеленность на результат, исполнительность, внимательность.
- Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы;
- Новый и современный офис на Западе Москвы (рядом природно-исторический парк Москворецкий);
- ДМС со стоматологией;
- Мероприятия для сотрудников летом, на Новый год, гендерные праздники;
- Развитая корпоративная культура;
- Развитие сотрудников внутри компании, возможность карьерного роста;
- График/режим работы: пн - пт 09:30-18:00 (после испытательного срока возможен гибрид);
- Корпоративный транспорт от станции метро Крылатское до офиса Банка и обратно;
- Кухонные зоны и чай, кофе, фрукты в офисе.