Главный специалист в Центр регуляторного Комплаенса
Главный специалист в Центр регуляторного Комплаенса
Москва, улица Клары Цеткин, 4А
Метро: БалтийскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Обеспечение исполнения Банком требований FATCA/CRS;
- Разработка и поддержание в актуальном статусе ВНД Банка по FATCA/CRS;
- Раскрытие информации по FATCA/CRS на сайте Банка, подготовка и направление ежегодных отчетов по FATCA/CRS;
- Взаимодействие с работниками Банка по вопросам идентификации клиентов для целей FATCA/CRS;
- Осуществление контрольных мероприятий по процессам идентификации в Банке для целей FATCA/CRS;
- Участие в разработке обучающих материалов для сотрудников Банка по FATCA/CRS;
- Участие в разработке требований к автоматизации процессов в части FATCA/CRS, мониторинг динамики жалоб клиентов, подготовка ежеквартального отчета СВК по жалобам;
- Взаимодействие с ЦЗК в части деятельности, направленной на уменьшение количества обоснованных жалоб со стороны клиентов.
- Уверенное знание санкционных программ США, ЕС, Великобритании, в т.ч. товарного эмбарго;
- Уверенный английский язык.
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
Не указана
Главный специалист Отдел контроля и методологии
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Главный специалист в Отдел комплаенс-мониторинга
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Полный день
Москва
Не указана
Ведущий специалист отдела обработки межбанковских платежей и расследований
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Полный день
Москва
Не указана
Главный специалист по подготовке национальной документации (управление налогообложения)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
Не указана
Главный экономист (методология процессов банковского надзора)
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Полный день
Москва
до 100000 RUR
Главный специалист финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (ЮЛ и ИП)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
до 100000 RUR
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Полный день
Москва
от 200000 RUR
Специалист операционного отдела (KYC, compliance, AML)
Эксим Интернешнл
Полный день
Москва
от 450000 RUR
Специалист по финансовому мониторингу
Лизинговая Компания Евразия Авто Финанс
Полный день
Москва
до 90000 RUR