Главный специалист финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)

Обязанности:

• мониторинг операций клиентов – ФЛ на предмет их подозрительности;
• выявление сомнительных p2p-переводов и иных типологий подозрительных операций;
• разработка критериев отчетов по данному направлению;
• анализ мерчантов при заключении договоров эквайринга;
• подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
• участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
• подготовка ответов на запросы надзорных органов;
• подготовка аналитических отчетов;
• консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ;
• навыки работы с большими массивами данных;
• знание форматов отправки обязательной отчетности в УО.