Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга

Обязанности:

• Отслеживание, анализ и экспертиза законодательных актов в сфере ПОДФТ.
• Внедрение новых требований в процессы и документы Банка.
• Формирование заключений по линии ПОДФТ по внутренним нормативным документам, а также документам по предоставляемым Банком продуктам.
• Разработка документов Банка по вопросам ПОДФТ.
• Разработка планов обучения с сфере ПОДФТ, проведение обучения и контроль качества знаний сотрудников по вопросам ПОФТ.

Требования:

• Высшее юридическое или экономическое образование.
• Соответствие квалификационным требованиям 1486-У.
• Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 3-х лет.
• Хорошее знание законодательства по направлению ПОДФТ и основ банковского законодательства.
• Знание и понимание бухгалтерского учета в Банке, основ операционной работы, порядка открытия счетов и обслуживания клиентов.

Условия:

• оформление по ТК РФ;
• график 5/2 с 08:30 до 17:30. Пятница до 16:30;
• метро Новокузнецкая / Третьяковская - в пешей доступности (5/7 минут)