Начальник Управления финансового мониторинга и контроля
Начальник Управления финансового мониторинга и контроля
Москва
Метро: КомсомольскаяОписание вакансии
Обязанности:
- контроль за своевременным обновлением анкет клиентов сотрудников банка
- участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов
- подготовка учебных материалов, при необходимости проведение очных обучающих мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ с сотрудниками банка
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю, формирование ФЭС, направление в Росфинмониторинг
- проведение проверок деятельности клиентов банка в целях выявления подозрительных операций (сделок)
- работа с запросами Росфинмониторинга
- работа с Перечнями экстремистов/Совета Безопасности ООН
- взаимодействие с Банком России в рамках Платформы ЗСК
- работа с Перечнями 764-П
- участие в подготовке ежегодной отчетности FATCA/CRS в ФНС (по налоговым резидентам иностранных государств)
- знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
- знание ПО Комита
- знание ПО Бисквит приветствуется
- уверенный пользователь ПК
- удобное месторасположение офиса в непосредственной близости от метро
- оформление по ТК РФ
- пятидневная рабочая неделя
Навыки
- точность и внимательность к деталям, деловая переписка, работа с большим объемом информации
- соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России №1486-У и деловой репутации
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
от 175000 RUR
Руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля
РНКО Lazarus Finance
Полный день
Москва
от 200000 RUR
Полный день
Москва
от 150000 RUR
Начальник отдела финансового мониторинга
Капитал Лайф Страхование Жизни
Полный день
Москва
от 150000 RUR
Главный специалист отдела отчетности (валютный контроль)
Всероссийский Банк Развития Регионов
Полный день
Москва
от 150000 RUR
Полный день
Москва
от 150000 RUR
Заместитель начальника Управления менеджмента кредитного портфеля
ИНТЕРПРОГРЕССБАНК
Полный день
Москва
до 287500 RUR