Руководитель службы финансового мониторинга (Т-Страхование Будущего)

Команда жизневого страховщика группы Т-Банка (Т-технологии) открывает и переизобретает направление страхования жизни, стараясь дать уникальную клиентоориентированность в очень сложном сегменте страхового бизнеса. Наша цель - сделать интересный, выгодный для клиента и для Группы, удобный продукт.

Обязанности:

• Организация разработки и представления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на утверждение руководителю компании
• Принятие решений при осуществлении ВК в целях ПОД/ФТ, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ, о признании совокупности операций и (или) действий клиента (его представителя), связанных с проведением каких-либо операций, совокупностью подозрительных операций и (или) действий
• Организация представления и контроль за представлением сведений в уполномоченный орган
• Представление руководителю компании текущей отчетности в сроки и в порядке, которые определяются внутренними документами компании
• Контроль идентификации и обновления информации о клиентах, представителях клиентов, бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ и Положения № 444-П
• Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ, подготовка и проведение обучения сотрудников компании в сфере ПОД/ФТ
• Осуществление функций ответственного лица в рамках Единого стандарта по обмену налоговой информацией (CRS), а также ответственного лица (Responsible officer) для целей FATCA в части координация деятельности компании в рамках CRS / FATCA, разработки и внесения изменений во внутренние документы компании по вопросам CRS/FATCA, контроля за идентификацией клиентов компании для целей CRS/FATCA, формирования и направления отчетности по CRS/FATCA
• Организация работы подразделения финансового мониторинга, взаимодействие со смежными командами, формирование понимания о деятельности подразделения у руководства и связанных команд

Требования:

• Высшее образование
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в страховой компании с лицензией по страхованию жизни не менее 3-х лет
• Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ, CRS, FATCA
• Соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации к специальному должностному лицу страховой организации
• Соответствие квалификационным требованиям по Указанию 3470-У, а также соответствие требованиям ФЗ № 4015-1 в части деловой репутации
• Опыт управления командой (как преимущество)

Условия:

• Работу в офисе у метро «Белорусская». График работы — гибридный
• Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
• Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
• Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт. В фитнес-зале оборудованы зоны по разным направлениям. Можно заниматься самостоятельно или присоединиться к групповым занятиям с тренером
• Бесплатные завтраки и обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами
• Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка
• Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
• Три дополнительных дня отпуска в год
• Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании