Главный специалист отдела финансового мониторинга
Главный специалист отдела финансового мониторинга
Описание вакансии
- осуществление контроля по выявлению операций (сделок), подлежащих обязательному контролю
- анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ;
- подготавливать отчетные материалы о выявлении в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;
- взаимодействовать для снижения риска ОД/ФТ с другими работниками, осуществляющими контроль и управление рисками;
- осуществлять мониторинг операций в целях ОД/ФТ;
- осуществлять мониторинг деятельности клиентов в целях ОД/ФТ;
-выявлять необычную или подозрительную деятельность в целях ОД/ФТ.
Требования:- знание законодательства РФ, включая нормативные акты Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, знание программного продукта АБС-ЦФТ
- 5/2 09:30-18:30
- м.Новокузнецкая
Похожие вакансии
Главный специалист мониторинга финансовых операций (ЮЛ)
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Москва
Не указана
Москва
до 150000 RUR
Главный специалист Служба ПОД/ФТ
Всероссийский Банк Развития Регионов
Москва
до 120000 RUR
Москва
до 150000 RUR
Москва
до 150000 RUR
Москва
до 150000 RUR
Москва
до 150000 RUR
Ведущий/главный специалист отдела банковских гарантий
АКБ «ЦентроКредит»
Москва
от 90000 RUR
Москва
от 90000 RUR
Эксперт Отдела учета кредитных операций ЦБО
Всероссийский Банк Развития Регионов
Москва
от 90000 RUR
Главный специалист отдела мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы
Банк ВТБ (ПАО)
Москва
от 90000 RUR
Москва
от 100000 RUR